TRAINING FRAUD PREVENTION AND DETECTION

Fraud Prevention and Detection

Deskripsi Pelatihan

Ancaman kecurangan internal maupun eksternal menghantui setiap organisasi yang sedang berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, pelatihan ini menghadirkan metodologi perlindungan aset yang komprehensif agar para auditor internal, manajer risiko, dan praktisi kepatuhan mampu membangun benteng pertahanan korporasi yang tangguh. Peserta akan mendalami psikologi pelaku kecurangan melalui Fraud Triangle, selanjutnya mereka akan merancang sistem pengendalian internal yang ketat, sehingga perusahaan dapat menutup celah manipulasi sebelum memberikan dampak kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi.

Selanjutnya, penerapan strategi pencegahan yang proaktif secara nyata mampu menyelamatkan nilai aset dan reputasi perusahaan dari kehancuran. Sebuah riset ilmiah yang terbit dalam Global Journal of Forensic Accounting & Fraud Audit (Wicaksono & Roberts, 2025) secara signifikan menunjukkan bahwa institusi yang mengimplementasikan mekanisme Whistleblowing System dan audit investigatif berbasis data berhasil menurunkan risiko kerugian akibat asset misappropriation hingga 48% dan mempercepat waktu deteksi kecurangan sebesar 35%, lantaran penguasaan teknik pemantauan digital mampu mendeteksi pola anomali transaksi secara otomatis dan akurat. Maka dari itu, melalui program intensif ini, Anda akan mempelajari cara mendiagnosis kerentanan operasional, sekaligus memahami metodologi interogasi strategis guna memastikan integritas ekosistem kerja tetap terjaga pada level tertinggi.

Dengan demikian, setelah menguasai kompetensi dalam Fraud Prevention and Detection ini, Anda akan memiliki kapabilitas profesional untuk mengawal tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan secara mandiri. Pelatihan ini secara holistik membekali Anda dengan instrumen mitigasi risiko dan standar perilaku etis untuk menjamin kepercayaan pemegang saham tetap terjaga sepanjang waktu. Kami meyakini bahwa penguasaan teknik pencegahan kecurangan yang mumpuni merupakan investasi fundamental untuk meningkatkan ketahanan institusi Anda, sehingga organisasi Anda mampu mempertahankan keberlanjutan bisnis melalui dukungan sistem pengawasan yang cerdas, berani, dan sangat akuntabel di masa depan.

Tujuan Pelatihan

1. Mengidentifikasi Sinyal Bahaya Dan Skema Kecurangan Pertama-tama, peserta akan mengidentifikasi berbagai modus operandi fraud yang sering terjadi di berbagai lini industri, selanjutnya mereka mampu membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan kriminal yang sengaja, terakhir mereka dapat menjamin perusahaan memiliki sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk memitigasi risiko sejak tahap awal.

2. Membangun Sistem Pengendalian Internal Yang Anti-Fraud Kedua, pelatihan ini membimbing peserta untuk merancang prosedur operasional yang meminimalisir peluang terjadinya kecurangan, selanjutnya mereka mampu mengoordinasikan pemisahan fungsi tugas (segregation of duties) yang efektif, terakhir mereka dapat memastikan setiap lini departemen memiliki kontrol berlapis guna melindungi kepentingan finansial korporasi.

3. Menguasai Teknik Deteksi Dan Audit Investigatif Selanjutnya, peserta akan terampil menggunakan teknik audit forensik untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan, berikutnya mereka mampu menganalisis bukti digital dan fisik secara sistematis, dengan demikian tim investigasi mendapatkan fakta yang kuat dan valid untuk proses penindakan hukum atau sanksi administratif bagi pelaku.

4. Meningkatkan Budaya Etis Dan Kepatuhan Organisasi Terakhir, pelatihan memastikan peserta mampu mensosialisasikan kebijakan anti-kecurangan kepada seluruh lapisan karyawan, kemudian mereka mampu mengelola saluran pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim, sehingga lingkungan kerja tetap berada dalam standar etika yang tinggi serta memenuhi ekspektasi regulasi pemerintah.

Materi Pelatihan

1. Anatomi Fraud Dan Psikologi Pelaku Kecurangan Pertama, peserta mempelajari konsep Fraud Triangle yang mencakup tekanan, peluang, dan rasionalisasi, kemudian menggali tren kecurangan terbaru di era digital seperti cyber-fraud, selanjutnya memahami bagaimana profil risiko pelaku dapat memengaruhi strategi pengawasan internal.

2. Strategi Pencegahan: Fraud Risk Assessment Kedua, pelatihan mengajarkan cara melakukan pemetaan risiko kecurangan di setiap unit bisnis, kemudian melatih peserta dalam mengevaluasi efektivitas kontrol yang ada saat ini, berikutnya menjamin organisasi memiliki peta jalan pencegahan yang komprehensif dan sesuai dengan skala bisnis perusahaan.

3. Teknik Deteksi: Data Analytics Dan Trend Analysis Selanjutnya, peserta mendalami cara mengeksplorasi data transaksi besar untuk menemukan pola yang menyimpang, kemudian mempraktikkan penggunaan perangkat lunak audit untuk mendeteksi duplicate payments atau vendor fiktif, berikutnya merumuskan indikator kinerja utama (KPI) deteksi guna memastikan transparansi keuangan terjaga.

4. Metodologi Investigasi Dan Teknik Wawancara Forensik Kemudian, pelatihan membekali peserta dengan kemampuan melakukan wawancara investigatif yang taktis dan psikologis, berikutnya mempelajari tata cara pengamanan barang bukti agar tetap sah di mata hukum, selanjutnya memastikan proses interogasi tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kode etik profesional.

5. Pengembangan Whistleblowing System Dan Perlindungan Pelapor Berikutnya, peserta akan mempelajari cara membangun kanal pelaporan yang efektif dan terpercaya, kemudian mereka mampu merancang protokol perlindungan bagi informan (whistleblower), selanjutnya mereka dapat meningkatkan partisipasi aktif karyawan dalam menjaga aset perusahaan dari tindakan tidak terpuji.

6. Penyusunan Laporan Investigasi Dan Tindak Lanjut Hukum Terakhir, peserta akan menguasai cara menyajikan temuan investigasi dalam laporan resmi yang objektif bagi Direksi, selanjutnya mempelajari langkah-langkah pemulihan aset (asset recovery), kemudian mereka menjamin proses penegakan disiplin berjalan adil, dengan demikian resiliensi korporasi tetap tercapai secara paripurna.

Metode Pelatihan

1. Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
2. Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
3. Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
4. Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
5. Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

• Training Bulan Januari : 14 – 15 Januari 2026
• Training Bulan Januari : 22 – 23 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 09 – 10 Februari 2026
• Training Bulan Februari : 23 – 24 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 05 – 06 Maret 2026
• Training Bulan Maret : 16 – 17 Maret 2026
• Training Bulan April : 13 – 14 April 2026
• Training Bulan April : 20 – 21 April 2026
• Training Bulan Mei : 11 – 12 Mei 2026
• Training Bulan Mei : 25 – 26 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 08 – 09 Juni 2026
• Training Bulan Juni : 22 – 23 Juni 2026

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

1. Module atau Handout Materi Pelatihan
2. GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
3. GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
4. Sertifikat Pelatihan
5. Coffee Break dan Lunch atau Dinner
6. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
7. Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
8. GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
9. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

📈 Klik Follow @konsultanpelatihan.id untuk langsung konsultasikan pelatihan perusahaan kalian supaya langsung jalan! Dan tentunya supaya selalu update jadwal training, materi pembelajaran, dan berbagai insight menarik langsung di feed Anda!

Mari Improve skill. Improve Tim. Unlock growth. Growth with Us. #GrowthWithKPI 

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

1. KPPA Kratos Communication Singapore Pte Ltd.: Training Basic Payroll
2. PT. Newport Marine Service Tbk (MNA INA): Training Internal Auditor ISM Code, ISPS dan MLC
3. BUMN (PT. Angkasa Pura I dan PT. Askrindo: Asuransi Kredit Indonesia): Training Strategic Handling Complain
4. PT. Pertamina Hulu Indonesia Regional Kalimantan: Training Computational Fluid Dinamics
5. PT. Donggi Senoro LNG (DSNLG): Training *Professional Business Writing & Vendor Management*
6. PT. Asahimas Chemical (ASC): Training Corporate Social Responsibility & Created Share Value
7. PT. DOWA Eco System Indonesia (DESI): Training Tingkat Komponen Dalam Negeri
8. PT. Teladan Prima Agro Tbk (TLDN): Training Programmable Logic Controller
9. Sertifikasi Profesi: Training Kearsipan Skema Okupasi Office Administration
10. Online Individual Training: Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Private Training and Consultation: Training Basic SPSS and Study Case